Как мы знаем, пункты по обмену валюты очень часто работают без всяких документов. Об этом нас предупреждают в правоохранительных органах.

Высшие власти в будущем хотят закрепить правовые нормы на операции, касающиеся валютно-обменных процессов только за банками. На существующих этапах милиция предпринимает действия по борьбе с нелегальными обменными пунктами.

По сообщению Министерства внутренних дел Украины, управления Национального Банка, находящиеся на территориальных центрах, дает информацию милиции про «обменники», у которых нет на данный момент документов о регистрации. Но, как мы знаем, они, зачастую, продолжают свою деятельность игнорируя законы государства.

Владимир Федорук,  начальник одного из отделов Департамента ГСБЭП МВД сказал, что «В то время, когда проводились мероприятия по документированию незарегистрированных пунктов по обмену валюты, это было в Харьковской Днепропетровской, Донецкой, Одесской области в Киеве и в Крыму было найдено 23 объекта, работающие без каких либо документов на разрешение их деятельности. Их работа приостановлено.

»В результате проверки составлены акты административного значения, и нарушители были лишены валюты, которую меняли – доллары США, евро, и российские рубли”,— отметил он.

Также в МВД напомнили о том, что у нелегальных обменных пунктов, обычно, нет каких либо вывесок с их реквизитами финансовых заведений, они не просят клиента представить для ознакомления документы, подтверждающие личность (что по нынешним правилам является обязательным) и не выдают квитанций про подтверждение проведенной операции.