О резонанс сообщил начальник оперативного управления Главного управления Миндоходов в Черкасской области Игорь Щерба. Он рассказал, что оперативники ГУ Миндоходов в Черкасской области, в ходе проведения комплекса оперативно — розыскных мероприятий разоблачили, задокументировали и пресекли незаконную деятельность группы лиц, которые организовали и обеспечили функционирование межрегионального «конвертационного центра». Центр осуществлял пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Было установлено, что злоумышленники в 2012–2013 гг создали, с целью незаконной конвертации денежных средств, ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, которые собственно занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Черкасской области и других регионов Украины. Общий оборот проконвертированных таким образом средств за 2012 — 2013г.г. составил около 320 миллионов гривен.

Во время обысков по адресам офисных помещений и проживание участников «конвертационного центра», которые состоялись в рамках спланированных оперативных и следственных мероприятий, установлено и изъято:

— Наличные средства в сумме более 300 тысяч гривен, которые были подготовлены для передачи «клиентам» центра;

— 17 единиц компьютерной техники (серверы, системные блоки, техника), которая использовалась для изготовления документов и ведения бухгалтерского учета субъектов хозяйствования — участников «конвертационного центра»;

— 3 легковых автомобиля, которые перевозили денежные средства;

— 28 печатей подконтрольных предприятий, использовались в незаконной деятельности, документы первичного бухгалтерского и налогового учета (подтверждающие факты «конвертации» средств в наличность) и черновые записи, связанные со схемой деятельности центра.

Также был наложен арест на свыше 40 расчетных счетов субъектов хозяйствования, которые были задействованы в афере, и заблокированы средства на значительную сумму. Проводится комплекс дальнейших оперативных и следственных действий, направленных на привлечение лиц, совершивших преступление к ответственности, а также возмещения причиненного государству ущерба.