Как сообщила заместитель начальника ГУ Миндоходов в Винницкой области Мария Киселева, организация «М» действует на территории Украины не один год. По регистрационным документам — это неприбыльная организация. Основанием для сомнений в ее уставной деятельности и проведения внеплановой проверки стало получение налоговой информации выявленных фактов, свидетельствующих о возможности нарушения этим субъектом хозяйствования налогового, валютного и другого законодательства. По предварительным расчетам говорилось об уклонении «М» от уплаты налогов на общую сумму 37,5 млн. грн.

Все предположения специалистов подразделений Миндоходов Винницкой области подтвердились в ходе проверки. Установлено, что субъектом хозяйствования «М», в состав которого принадлежат более трех десятков предприятия, в свое время были получены, в качестве гуманитарной помощи, определенные товарно-материальные ценности. При таком назначении они освобождались от налогообложения. Впрочем, через некоторое время эти ТМЦ были использованы не по целевому назначению, а значит стали доходом для предприятий группы «М». Несмотря на такую ??норму законодательства, 22 предприятия этой группы необходимы налоговые платежи не начисляли но не платили. А остальное — совместными усилиями смогли насчитали 4 тыс. грн. налогов.

Как отмечает Мария Киселева, и на этот раз народная мудрость по поводу того, что шила в мешке не спрячешь, нашла свое подтверждение. По результатам проверки организации «М» начислено к уплате в бюджет 46,9 млн. грн., из них 25,9 млн. грн.— налога на прибыль и 21 млн.грн.— НДС.

Заместитель областного руководителя Миндоходов отмечает, что винницкие подразделения налогового и таможенного аудита и в дальнейшем прилагать максимум усилий для уменьшения количества проверок добросовестных представителей бизнеса региона. Вместе с тем, занимать жесткую позицию по отношению к тем, кто для уклонения от налогообложения или минимизации налоговых платежей будет использовать в своей деятельности различные способы и схемы.