Недавно сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Черкасской области обнаружили и задержали граждан, которые, организовав фиктивное предприятие, в течение 2011 года оказывали предприятиям реального сектора экономики Черкасской и других регионов Украины услуги для уклонения от уплаты налогов.

Как рассказали в пресс-центре УНМ ГНА в Черкасской области, удалось выяснить, что организовал «дело» 36-летний гражданин Российской Федерации, которого с 2005 года разыскивает ГУМВД г. Москвы за мошенничество. Сбежав от пНещодавно сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Черкасской области обнаружили и задержали граждан, которые, организовав фиктивное предприятие, в течение 2011 года оказывали предприятиям реального сектора экономики Черкасской и других регионов Украины услуги для уклонения от уплаты податкив. равосуддя российской Фемиды, мужчина шесть лет скрывался на территории Украины, разрабатывая очередной план незаконного обогащения. Для воплощения в жизнь своих замыслов злоумышленник нашел 30-летнюю сообщницу, жительницу областного центра, с помощью которой оформлял фиктивные документы о несуществующих хозяйственных операциях.

С помощью 4-х подставных лиц мошенники зарегистрировали в Черкассах и Киеве 10 фиктивных предприятий, которые и использовали для незаконных сделок. За время своей, хоть и недолгой, но плодотворной деятельности «коммерсанты» смогли незаконно искусственно сформировать предприятиям-«заказчикам» налоговый кредит по НДС на сумму 1,1 млн грн.

Во время обыска квартиры организатора налоговики обнаружили и изъяли документы, печати фиктивных СХД (субъектов хозяйственной деятельности), черновые записи и другие доказательства преступной деятельности группы. Следственный отдел ГНА в Черкасской области против злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Сейчас организатор преступной группы находится в изоляторе временного содержания, а против его посибници избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Принимаются меры по возмещению причиненного ущерба и установления других лиц, причастных к противоправной деятельности.

НД