Незаконную деятельность конвертационного центра, через счета которого было переведено в наличность около 23 млн грн, прекратили работники налоговой службы. Организатором этого бизнеса оказался житель Черкасс. Вместе с сообщниками он зарегистрировал ряд подставных организаций, которые сотрудничали с предприятиями нескольких областей Украины.

Как сообщил заместитель начальника Государственной налоговой инспекции в городе Черкассах Александр Лукашов, организаторы незаконного бизнеса оформляли заказчикам документы, подтверждающие операции по якобы приобретению товарно-материальных ценностей, работ и услуг, заказанных у фиктивных предприятий. Последние, в свою очередь, в налоговой отчетности отражали ложные сведения о приобретении товаров и услуг с целью формирования незаконного налогового кредита.

Во время обысков налоговики изъяли документы, подтверждающие факты конвертации средств в наличность и сотрудничества с фиктивными предприятиями, печати, которые использовались для изготовления документов, записи, связанные со схемой деятельности конвертационного центра и данными о его клиентах. Кроме этого, также изъяты пустые бланки с оттисками печатей фиктивных фирм. Против организаторов конвертационного центра возбуждено уголовное дело.

Марьяна ВОЛОДЧЕНКО