Гендиректора волынской фирмы подозревают в уклонении от уплаты 2,6 млн. гривен платежей и в покушении на незаконное возмещение более миллиона гривен НДС,— информирует интернет-издание «Волынская правда».

Посредство имитации и псевдотранзиту волынское ООО не уплатило 2,6 миллиона гривен платежей в бюджет и заявило к возмещению свыше миллиона гривен «фиктивного» НДС.

В управлении налоговой милиции ГНА в Волынской области утверждают, что такие неправомерные действия выявлено и задокументировано в рамках операции «Бюджет». Следовательно, правоохранители не сомневаются: расследование уголовного дела, которое в отношении руководителя фирмы по фактам преднамеренного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и покушении на незаконное завладение бюджетными средствами возбуждено следственным отделом налоговой милиции Волыни, придаст достаточных аргументов для судопроизводства.

Налоговую декларацию по НДС фирмы, которой принадлежит один из местных консервных заводов, генеральный директор по собственной подписью подала в Луцкой ОГНИ. Именно из этого документа следовало, ООО претендует на возмещение более миллиона гривен налога на добавленную стоимость,— сообщили в УГАИ в Волынской области.

Однако, как выяснили сотрудники волынской налоговой милиции, законных оснований на получение средств из госбюджета фирма не имела: хозяйственная операция, которая якобы давала все основания для возмещения НДС, в действительности была бестоварных.

Эта сомнительная сделка оказалась едва ли не последней в цепи виртуальных схем, осуществив которые, фирма уклонись от уплаты налогов и пошлин на 2,6 миллиона гривен. Ключ к раскрытию тайны такого масштабного уклонения от уплаты налогов — имитация вывоза приобретенного товара.

Сначала приобрели и завезли в Украину, а затем вывезли обратно, потому что не смогли растаможить — это официальная версия для налоговиков. Вместе с тем, якобы приобрели аналогичное оборудование на этот раз не в итальянской фирмы, а в киевской, которая в свою очередь купила линию у столичного предприятия-банкрота.

Однако сегодня в налоговой милиции знают точно: за этим псевдотранзитом, надлежащим образом обликувався в официальной отчетности,— намерение не уплатить в бюджет 2,6 миллиона гривен платежей.

Импортируемое оборудование завезли и установили на предприятии в одном из райцентров лишь раз. После всех оперативно — розыскных мероприятий и санкционированного обыска на консервном заводе — это окончательное заключение налоговых милиционеров.